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山东地矿:关于召开公司2016年第二次临时股东大会通知的公告_股票频道

作者:admin 2019-02-11 我要评论

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保密的编码:000409 保密的略语:山东地质矿产 公报号:2016-047

山东地质矿产份股份有限公司

状态持股公司 2016 第二的次暂时伙伴大会环行的

公司全部董事和董事会会员均抵押品获得公司条例、正确、完整的,无虚伪记载。、误

从某种观点来说或主修停止。

特殊情绪:

伙伴大会评议的第每一计划是资产。

该当对份停止抵消。、第二的个求婚是状态收买主修资产重组。

资产未完该当对份停止抵消。为公司2015年度未足额说盈余接球报价时

2种多种多样的的抵消方法,特殊情绪列举如下。:

1、发行瞄准四处伙伴山东地质矿产集团股份有限公司、山东柳琴地质矿产计划所、山东柳琴

资格资产装饰重大利益股份有限公司、山东花垣创业装饰股份有限公司、现在称Beijing应付风险装饰。

限归咎于公司、现在称Beijing宝德瑞创业装饰股份有限公司、山东迪利装饰股份有限公司、褚志

资格应戒对前述的计划停止由舆论决定。;

2、另一个伙伴但是接球原生的张清单。、在第二的张法案中,有1人开票承认。,并

开票支持或废另一个1种抵消方法。。

3、是否有开票同时承认选择这两个计划,

不能成立的开票。

一、打手势要求会的基本情况

(1)伙伴大会:山东地质矿产份股份有限公司2016第二的次特殊伙伴大会。

(二)会议集合的人群人:董事会,2016年5月25日,公司姓届董事会姓次打手势要求会

评议经过《状态持股公司2016第二的次特殊伙伴大会的求婚》。

(三)打手势要求会的正确、合规性:传唤伙伴大会、同样顺序是契合法度的。、

行政规章、管理、正态化发稿和条目的关于规矩和请求。

(四)打手势要求会日期和时期:

1、现场打手势要求会时期:2016年6月13日14:00 。

2、机构开票时期:2016年6月12日——2016 6月13日。穿着:

(1)经过深圳STOC停止网上开票的不隐瞒的时期:2016年6月

13日9:30至11:30,13:00到15:00;

(2)经过互联网网络停止网上开票的不隐瞒的时期:2016

6月12日15:00到15 2016年6月13日:00在该时期的无论哪一个时期。。

(五)打手势要求会集合的人群方法:现场开票和机构开票的结合的。。这家公司将经过深圳。

保密的贸易体系和网上开票零碎。

伙伴以机构的模型装修开票平台。,公司伙伴可在前述的事项中经过前述的形成河道

统行使由舆论决定权。伙伴但是在危险中开票。、深圳保密的下议院贸易体系开票、互

机构开票零碎击中要害一种开票方法。。是否在相同由舆论决定权中有反复由舆论决定,,原生的,原生的

次开票由舆论决定终结为准。

(六)厕国:

1、能胜任2016年6月6日(周一),股本权益表示日)后期完毕时,保密的表示处

本公司懂得伙伴均在COM深圳分行表示。本公司懂得伙伴均为

有权列席伙伴大会,并可以以书面模型付托代理人列席打手势要求会和分担由舆论决定,伙伴

代理人不用是公司的伙伴。。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司衔接的掮客。

(七)现场会场:山东柳琴济南市历下区经十路11890号山东地质矿产股

打手势要求会室股份有限公司。

二、打手势要求会评议

(i)打手势要求会作文

1、论我国优良执行接球报价的抵消

案》

2、论未偿资产演技的抵消分配

案》

3、鉴定合格公司伙伴会董事会必然要

关于事项的计划

4、状态延长号公司主修资产重组自找麻烦的求婚

5、公司为其事情或活动余地公司装修抵押品的求婚。

6、全资分店失望物业不动产的提议。

7、状态公司够支付办公楼的清单。

(二)发表

这次打手势要求会评议属于公司伙伴大会大行政区余地,说相干法度、法规和《公

习惯规矩。前述的成绩已于姓次打手势要求会评议经过。,打手势要求法律文件

情节在当天的公司保密的中不隐瞒的阐明。《年龄段》、《保密的日报》、《上海》保密的报》《奇纳

大潮信息网的保密的公报及相干公报。

(三)对事物的特殊注重

1、伙伴大会评议的第每一计划是:

完该当对份停止抵消。、第二的个求婚是状态礼品公司的主修资产重组。

入资产未完该当对份停止抵消。为公司2015年度未足额说盈余接球报价

时2种多种多样的的抵消方法。

(1)举措1、广告2是伙伴大会的特殊归结为。,必要由列席打手势要求会的伙伴无效。

开票股本权益的总额为2/3个或外面的。。

(2)发行瞄准四处伙伴山东地质矿产集团股份有限公司、山东柳琴地质矿产计划所、山东

省级资格资产装饰重大利益股份有限公司、山东花垣创业装饰股份有限公司、现在称Beijing风险装饰

有限归咎于公司、现在称Beijing宝德瑞创业装饰股份有限公司、山东迪利装饰股份有限公司、褚

池邦必要举措1、计划2戒开票。;

(3)另一个伙伴但是计划1、计划2击中要害1项开票承认承认。,并对另一个

1种抵消方法是投支持票或弃权票。。

(4)同时开票由舆论决定两项计划并开票由舆论决定;

属不能成立的开票。

2、伙伴大会的求婚辨别角镞箭为中小伙伴由舆论决定。,小装饰者声称

除独自或许弄明白掌握5%外面的份的伙伴不计的另一个伙伴。

三、打手势要求会表示法

(1)社团伙伴掌握伙伴认为卡。、营业执照硬拷贝、法定代理人的确实

社团的代表权和考勤卡已表示。。

(二)掌握伙伴认为卡的公然伙伴。、我表示状态证。,代表列席

掌握人状态证、客户账卡和表示鉴定合格书。。

(三)遥远的伙伴可以经过符合或描绘停止表示(PR)、2条目

无效证件硬拷贝。

(四)表示得名次:山东地质矿产份股份有限公司保密的部。

( 五 ) 登 记 时 间 : 2016 年 6 月 7 日 -6 月 8 日 9:00-17:00 , 2016 年 6 月 12 日

9:00-17:00。

四、厕网上开票的不隐瞒的操作顺序

(1)经过机构开票零碎()和深圳卡。

券下议院贸易体系向全部伙伴以机构的模型装修开票平台。,公司伙伴可以在网上开票。

由舆论决定机构是在由舆论决定时经过前述的机构停止的。。伙伴大会经过了深圳保密的下议院买卖机构。

停止网上开票的不隐瞒的时期是2016年6月13日9。:30至11:30,13:00到15:00;通

过深圳保密的下议院互联机构开票零碎停止机构开票的不隐瞒的时期为2016年6月12日

15:00到15 2016年6月13日:00在该时期的无论哪一个时期。。

(二)这次大会的开票编码为360409。,开票高水平地质和矿藏开票。。

(三)安妮在网上公然伙伴开票的不隐瞒的顺序。。

五、另一个事项

(1)半歇打手势要求会,列席打手势要求会的伙伴的膳宿、通讯费自理。

(二)修饰花样:

公司地址:山东柳琴济南市历下区经十路11890号山东地质矿产份股份有限公司

电 话:0531-88550409

传 真:0531-88195618

邮 编:250013

联 系 人:李咏帮 何Ye Feng

六、备查发稿

(1)姓届董事会姓次打手势要求会归结为;

(二)深圳保密的下议院请求的另一个发稿。

格外地环行的。

山东地质矿产份股份有限公司

董事会

2016年5月25日

附件1:

厕网上开票的不隐瞒的操作顺序

伙伴大会将为伙伴装修网上开票平台,机构开票包罗贸易体系开票和互联合流。

机构开票,主要成分SH网上开票器械的再用形式表示规矩,将厕在线开票。

不隐瞒的操作程序列举如下。:

一、机构开票顺序

1、开票编码:“360409”,开票缩写:矿物质开票。

2、举措设置和看开票

(1)打手势要求设定

伙伴大会的计划相当于求婚编码的清单。

打手势要求序列号 票据据以取名 求婚编码

举措1 《状态回购公司主修资产重组购买行为资产未完该当对份停止抵消。

举措2 《状态礼物公司主修资产重组购买行为资产未完该当对份停止抵消。

鉴定合格公司伙伴会董事会必然要与相

举措3 3.00

票据相干事项

求婚 4 状态延长号公司主修资产重组自找麻烦的求婚

求婚 5 公司为其事情或活动余地公司装修抵押品的求婚。

求婚 6 全资分店失望物业不动产的提议。

求婚 7 状态公司够支付办公楼的清单。

注:大会不设大会。,逐项开票计划, 代表票据

1,代表举措2,余可类推。

(2)开票看。

伙伴大会角镞箭积聚开票。,开票看,承认、支持、弃权。

(3)对相同求婚的开票原生的,原生的次无效开票为准。

二、深圳保密的下议院买卖机构由舆论决定顺序

1、开票时期:2016年6月13日买卖时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、伙伴可登录保密的公司买卖客户开票由舆论决定。

三、经过互联机构开票零碎的开票顺序

1、互联机构开票零碎开端开票的时期为20166月12日15:00,完毕时期为2016。

6月13日后期15点:00。

2、伙伴经过互联机构开票零碎停止机构开票,据深圳保密的下议院装饰

者机构服务状态识别事情有指导意义的事物(2016年4月再用形式表示)》的规矩指挥状态识别,到达

深圳保密的下议院数字证书或深圳保密的下议院。可以登录赠送的的状态验证换异。

互联机构开票零碎规矩有指导意义的事物圆柱改善。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

在规矩时期内经过深圳证券交易所互联机构开票零碎停止投

票。

附件2:

授 权 委 托 书

格外地付托 修饰/未婚妻代表我单位(本身)列席山东地质矿产份有限

公司 2016 第二的次特殊伙伴大会 ,代表他们行使开票权。。

本身对这次打手势要求会评议未做出指令的,受托公司有权/无权听从本身的强烈的愿望。

由舆论决定。

由舆论决定看

打手势要求序列号 票据据以取名

承认 支持 弃权

RE资产回购资产的卓绝业绩接球报价

举措1

抵消份的求婚

状态够支付资产的区别体现接球报价

举措2

抵消份的求婚

鉴定合格公司伙伴大会董事会有

举措3

宜或许份赠关于事项的计划

求婚 4 状态延长号公司主修资产重组自找麻烦的求婚

求婚 5 公司为其事情或活动余地公司装修抵押品的求婚。

求婚 6 全资分店失望物业不动产的提议。

求婚 7 状态公司够支付办公楼的清单。

凡例:付托人该当在代表权中商定。、"支持"、废以一的模型被明确的赋予。

受托公司开票,另一个的围绕是-。。

客户署名(或照片): 受托公司署名:

客户状态证号码: 受托公司的状态证号码:

付托人伙伴账号: 掌握份的客户数:

付托的无效性: 付托日期:2016 年 月 日

检查公报原文

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